时    间：二〇一三年十二月二十日

地    点：北京星河双语学校二楼会议室

出席人员：顾明远、张道诚、张银俊、刘正奎、宋宏云、姜莹、舒伟红、高波、周政

特邀代表：李利、王丽萍等

主 持 人：周政

会议记录：青爱工程办公室 梁心

会议概况：出席这次会议的有拟任北京青爱教育基金会终身名誉会长顾明远老先生，拟任首届名誉会长张道诚老先生，拟任理事长张银俊女士，拟任副秘书长周政先生，拟任理事的刘正奎先生、姜莹女士、宋宏云（委托人出席），拟任监事的舒伟红女士、高波先生以及有关特邀代表共约20多人。全体与会代表抱着对青爱未来发展高度负责的态度，对会议的各项议程进行了认真充分的讨论，提出了许多建设性意见，统一了认识，会议开得热烈而祥和，为北京青爱教育基金会启动后工作的顺利展开打下了良好的基础。此外，会议还就如何进一步增强青爱工程活力，完善组织机构建设及青爱教育基金会的未来发展进行了研讨。

与会者对北京星河双语学校所给予的会议支持表示衷心感谢。

会议讨论首先围绕着北京青爱教育基金会理事会的拟任人员、筹备工作以及青爱工程的历史沿革展开，纪要如下：

一、青爱教育基金会理事会的拟定人员及工作

本次会议审议了基金会第一届治理机构领导的推荐人选，一致同意中国教育学会名誉会长、青爱工程首任领导小组组长顾明远，中华少年儿童慈善救助基金会理事长魏久明，以及十届全国政协副主席、原民进中央副主席、青爱工程总顾问张怀西三人作为终身荣誉会长；一致同意中华慈善总会顾问、原副会长、原空军政治部副主任 （正军职少将）、青爱工程首任领导小组常务副组长邓桐山，中华慈善总会顾问、原副会长、原全国政协副秘书长张道诚，中国科学院院士、中国科普作家协会理事长刘嘉麒，开国上将宋任穷之子，原全国人大外事委员会办公室副主任宋克荒四人作为首任名誉会长；一致同意青爱工程共同发起人张银俊作为第一届理事长候选人；一致同意现任青爱工程专家顾问周政作为第一届理事、副秘书长候选人。

二、回顾青爱工程的历史、沿革

青爱标识解析：对“责”字标的阐释；

青爱简介：2006年启动时名为“青艾工程”，由中华慈善总会和中国教育学会任主办单位，顾明远、范宝俊任领导小组组长，许嘉璐、张怀西任总顾问，白岩松任形象大使。2011年，由中华少年儿童慈善救助基金会和中国教育学会任主办单位，中国民主促进会中央委员会任支持单位；严隽琪任总顾问，王佐书任首席顾问；并在儿慈会名下成立专项基金；2009年，形象代言人白岩松建议将“青艾工程”改为现在的“青爱工程”。

对三个三十年思想的解析：从哲学、实践口号、主要成绩、标志性拐点、俚俗价值观等方面分别对（1949—1978、1979—2008、2009—2038）三个阶段进行了概括性论述。

对中、美社会组织的发展做了对比：当前美国社会组织有160万个，中国有49.9万，解决就业岗位美国达到了10%，中国不到1%。

就李克强总理对第三部门的讲话精髓进行了深入剖析，并指出：青爱做基金会的根本诉求，符合老牌基金会对基金会功能的定位，“就像中国的针灸，在某个穴位扎一针，改善整个机体的运作状况”。目前全国每年堕胎1300万人次，每小时1500人次，半数是25岁以下，以女大学生为主体；新增艾滋感染者90%经性传播；同妻、幼童性侵等等。青爱希望能够在此方面有所贡献。

介绍了青爱工程的十个一功能，“牌房师书课，社影讲家功”。

展示了各界领导对青爱工程的关怀、题词，其中包括：顾明远老先生为北京青爱教育基金会的题词；

展示了青爱工程组织架构图，并说明青爱工程将与青爱教育基金会合并办公，一套人马，两块牌子；

介绍青爱工程的核心理念，使命和愿景：

使命：促进青少年爱的教育；创建负责任的社会组织；以良好的社会影响回馈捐赠人和支持者；使爱和善人人可及。

愿景：万间小屋，万方福田。

三、青爱工程共同发起人张银俊介绍青爱教育基金会相关组成人员

对三位拟任终身名誉会长顾明远、魏久民、张怀西的背景、社会贡献等做了简单介绍；对四位拟任首任名誉会长邓铜山、张道诚、刘嘉麒、宋克荒的背景、社会贡献等做了简单介绍。

青爱教育基金会拟任理事7人，会议应到7人，实到6人，分别为：刘正奎，中科院心理所研究员、所长助理；宋宏云，（委托他人到场），中国人口福利基金会社会联络部部长；姜莹，中华少年儿童慈善救助基金会传播部负责人；李晓荣，（未到场，委托张银俊投票），北京正生生物科技公司董事长；张银俊，青爱工程共同发起人，民进中央联络委员；周政，原英国RICS中国区总经理；监事：2人，舒伟红，中华儿慈会财务总监；高波，中国盛宇家纺常务副总裁；其他列席人员：李利，中国扶贫基金会秘书长助理，王丽萍等。

四、关于基金会未来的治理、运行及管理

与会者一致认可青爱需要专业化团队的创建及项目运作，必须做好价值倡导、举起大旗，脚踏实地干活；各位名誉会长、理事长、理事一致表示对此无异议，并愿意持续支持青爱教育基金会的良性发展，为共同的目标贡献一己之力。

五、顾明远发言

提议基金会增加法律顾问，就章程、制度进行法律建设工作。

与会者全体赞同。

六、张道诚发言

应确定基金会法人代表。建议张银俊出任。

七、姜莹发言

介绍了北京青爱教育基金会申请过程下一步要做的工作，包括：各位理事需要完成的背景调查；

北京青爱教育基金会的注册资金可以从目前的中华儿慈会青爱工程专项基金中转出200万，李扁、张银俊给予确认。

基金会与专项基金有所不同。第一个三年，儿慈会将全力配合青爱评级等工作；建议在第二届、第三届理事会中增加社会名人、企业界代表，这样对基金会的社会影响力、公信力提升会有帮助；如此既拥有了儿慈会的公募资格，又能有非公募的筹资平台。

八、张银俊发言

推荐周政为北京青爱教育基金会副秘书长。与会人员现场审核了所有提名为理事长、副理事长、秘书长的简单背景材料，表示无异议。

周政对青爱教育基金会的愿景及未来的运作模式向所有与会人员进行了阐释：之所以确立万间小屋的愿景，是希望树立青爱教育基金会清晰、形象的远景目标，使所有相关人员，无论是治理人员、基金会工作人员、执行人员，还是合作者、志愿者都能够清晰地知道青爱教育基金会要去到哪里，激发人们的使命感、责任感；未来的青爱将以基地为依托，并重点建立青爱小屋运行的标杆、榜样；拟在10-15年的时间里，在全国建成100家基地，每家基地帮扶、管理、指导100所小屋，使青爱最终成为全国性的、关注、关爱青少年的组织体系，使青少年获得爱的教育，拥有爱的能力。

九、刘正奎发言

关于青爱教育基金会万间小屋的计划是否能跟进，起到作用，有足够的影响力，提议设计合理机制。与会人员讨论了10年万间小屋的工作计划，未来成熟平均每个省2、3下辖基地，基地协助管理100间小屋，最终设想形成100个基地分别管理100间小屋。刘：今后快速施行网格化、管理扁平化。

十、高波提出，青爱是有意义的事，对青爱的意义进一步阐述，慈善，让孩子们从小埋下爱的种子。表述了对慈善的热爱，遇到的问题，爱是可以传递的，引荐更多的爱心人士加入青爱，让大家感受到青爱的一点一滴，表示了对青爱的未来希望。

十一、舒伟红提出，正规化管理，开头要重视，儿慈会的经验可与青爱分享，为青爱下一步工作奠定基础。青爱专项基金建制配置按独立基金会标准来运作，按基金会规范执行，要做事。儿慈会大力推动青爱成立非公募基金会，出于此考虑。

十二、关于决议通过青爱基金会章程。与会人员高度重视、认真讨论，最终一致表决、原则通过。

十三、会议于12月20日17点30分圆满结束。

二〇一三年十二月二十日